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उर्वरक घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग में हुआ दिल्ली का CA गिरफ्तार, जानिये पूरा मामला

प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार (12 जुलाई) को दिल्ली के चार्टर्ड अकाउंटेंट आलोक कुमार अग्रवाल को उर्वरक घोटाला में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 के तहत गिरफ्तार किया है.

उर्वरक घोटाला

केंद्रीय संघीय एजेंसी ने आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और आपराधिक कदाचार के लिए यूएस अवस्थी और अन्य के खिलाफ आईपीसी और पीसी अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत सीबीआई द्वारा दर्ज की गई 17 मई की एफआईआर के आधार पर मनी-लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की।

आलोक कुमार अग्रवाल अलंकित समूह के अध्यक्ष हैं, जो इक्विटी ब्रोकिंग / कमोडिटी ब्रोकिंग, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जीएसटी सुविधा केंद्र, पैन सेंटर और टिन सुविधा केंद्र आदि सहित विभिन्न सेवाएं प्रदान करने में लगा हुआ है। आरोपी के खिलाफ आरोपों में शामिल अपराध की आय को रूट करना शामिल है। भारत और दुबई में स्थित अपने समूह की संस्थाओं के माध्यम से आक्षेपित जांच में।

उन्होंने आर्थिक लाभ के लिए दुबई से अपराध की आय (अब तक पहचाने गए लगभग 40 करोड़ रुपये) के सीमा पार हस्तांतरण की सुविधा प्रदान की। उसके द्वारा संचालित किए जा रहे अवैध मनी एक्सचेंज मॉड्यूल (हवाला) के अन्य सभी लाभार्थियों की पहचान करने के लिए जांच की जा रही है।

इससे पहले एडी सिंह (संसद सदस्य, राज्य सभा) को भी इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है और माननीय विशेष न्यायालय द्वारा उनकी जमानत अर्जी खारिज होने के बाद भी वह न्यायिक हिरासत में हैं। अब तक की गई जांच में सामने आया है कि इस मॉड्यूल के जरिए अपराध की कमाई का एक हिस्सा उसे मिला है.

आलोक कुमार अग्रवाल को 13 जुलाई को माननीय विशेष न्यायालय के समक्ष पेश किया गया और माननीय न्यायालय ने 10 दिनों की अवधि के लिए ईडी की हिरासत में रिमांड दिया है।

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