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मैकिन्से पार्टनर पर गोल्डमैन सैक्स के ग्रीनस्काई के अधिग्रहण से जुड़े अंदरूनी व्यापार का आरोप लगाया गया

पुनीत दीक्षित

एलिजाबेथ विलियम्स

मैकिन्से गोल्डमैन सैक्स द्वारा हाल ही में 2.2 बिलियन डॉलर के फिनटेक ऋणदाता ग्रीनस्की के अधिग्रहण से पहले इनसाइडर ट्रेडिंग के आपराधिक आरोप के बाद पार्टनर को बुधवार को गिरफ्तार किया गया था।

शिकायत बुधवार को संघीय अदालत में अनसील्ड ने आरोप लगाया कि 40 वर्षीय पुनीत दीक्षित ने ग्रीनस्काई में लाभदायक कॉल विकल्प खरीदने के लिए अपने क्लाइंट गोल्डमैन सैक्स के लंबित अधिग्रहण के बारे में प्राप्त जानकारी का फायदा उठाया।

अधिकारियों ने आरोप लगाया कि सौदे पर गोल्डमैन को सलाह देने वाली दीक्षित की मुख्य भूमिका थी, लेन-देन से पहले के महीनों में छोटी मात्रा में विकल्प खरीदने के लिए। यह जानने के बाद कि एक सौदा आसन्न था, हालांकि, दीक्षित ने 15 सितंबर से पहले दो दिनों में लगभग 2,500 कॉल विकल्प खरीदे। मुनादी करना, शिकायत के अनुसार। अमेरिका ने आरोप लगाया कि उसने एक अनाम कमीशन-मुक्त ब्रोकरेज में खातों में किए गए ट्रेडों के माध्यम से अंततः लगभग 450,000 डॉलर की कमाई की।

यह एक अत्यधिक मुआवजे वाले पेशेवर का नवीनतम उदाहरण है, जो कथित रूप से गैर-सार्वजनिक जानकारी का आदान-प्रदान करने के प्रलोभन के आगे झुक गया है। मैकिन्से के पूर्व सीईओ रजत गुप्ता को 2012 में इनसाइडर ट्रेडिंग का दोषी ठहराया गया था और उन्होंने दो साल जेल में बिताए थे। रिक्रूटर्स के अनुसार, कंसल्टेंसी के भागीदार कुल वार्षिक मुआवजे में $ 1 मिलियन से अधिक कमा सकते हैं।

जबकि दीक्षित ग्रीनस्काई प्रकरण में फंसी सबसे हाई-प्रोफाइल व्यक्ति हो सकती है, यह संभावना है कि स्थिति के जानकार लोगों के अनुसार, अन्य लोगों के पास जानकारी का सौदा करने और उसका व्यापार करने की पहुंच थी। सीएनबीसी ने सितंबर में सबसे पहले रिपोर्ट दी थी कि सौदे से पहले के हफ्तों में ग्रीनस्काई विकल्पों में संदिग्ध व्यापार किए गए थे।

न्याय विभाग ने बुधवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि दीक्षित को प्रतिभूति धोखाधड़ी के दो मामलों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें से प्रत्येक को अधिकतम 20 साल की जेल की सजा हो सकती है।

कंपनी ने कहा कि मैकिन्से ने दीक्षित को नौकरी से निकाल दिया।

मैकिन्से ने सीएनबीसी को दिए एक बयान में कहा, “हमने अपनी नीतियों और आचार संहिता के घोर उल्लंघन के लिए एक भागीदार के रोजगार को समाप्त कर दिया है।” “शिकायत में वर्णित भयावह व्यवहार के लिए हमारे पास शून्य सहिष्णुता है, और हम अधिकारियों के साथ सहयोग करना जारी रखेंगे।”

एक प्रवक्ता ने कहा कि गोल्डमैन ने कहा कि वह “इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोपों से बहुत निराश है” और जांच में सहयोग भी कर रहा है।

क्रेमर लेविन में दीक्षित के वकीलों ने टिप्पणी के अनुरोधों का तुरंत जवाब नहीं दिया।

अधिकारियों ने आरोप लगाया कि दीक्षित वित्तीय लेनदेन पर एक वरिष्ठ सलाहकार होने के बावजूद, मैकिन्से कंप्यूटर पर उनके ब्राउज़र इतिहास से संकेत मिलता है कि उनके पास बुनियादी प्रश्न थे क्योंकि उन्होंने अपने व्यापार पर शोध किया था।

शिकायत के मुताबिक 14 सितंबर को दीक्षित ने गुगल किया “कंपनी का अधिग्रहण होने पर विकल्पों का क्या होता है।”

शिकायत में कहा गया है कि दीक्षित ग्रीनस्काई ट्रेडों के लिए पूर्व-अनुमोदन प्राप्त करने में विफल रही, लेकिन सितंबर के अंत में, सीएनबीसी द्वारा संदिग्ध गतिविधि को प्रचारित करने के बाद, उसने अपने ट्रेडों को पूर्वव्यापी रूप से स्वीकृत कराने का प्रयास किया।

शिकायत में सूचीबद्ध अंतिम Google खोज: अक्टूबर की शुरुआत में, दीक्षित ने गुप्ता के इनसाइडर ट्रेडिंग से संबंधित खोजों को चलाया दोषसिद्धि.

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– सीएनबीसी के जिम फोर्किन और डैन मैंगन ने इस रिपोर्ट में योगदान दिया।


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