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यूएस में पहली बार क्रिप्टो इनसाइडर ट्रेडिंग मामले में भारतीय नागरिक ने दोषी ठहराया

एक 26 वर्षीय भारतीय नागरिक ने अमेरिका में पहली बार क्रिप्टोकुरेंसी इनसाइडर ट्रेडिंग मामले में दोषी ठहराया है, जिसमें उसने अपने भाई और उनके भारतीय-अमेरिकी मित्र के साथ मिलकर कुल मिलाकर दस लाख डॉलर से अधिक की कमाई की थी।

भारत के नागरिक और सिएटल में रहने वाले निखिल वाही ने सोमवार को गोपनीय कॉइनबेस जानकारी का उपयोग करके क्रिप्टोक्यूरेंसी परिसंपत्तियों में इनसाइडर ट्रेडिंग करने की योजना के संबंध में वायर धोखाधड़ी की साजिश और वायर धोखाधड़ी के लिए दोषी ठहराया, जिसके बारे में क्रिप्टो संपत्ति को सूचीबद्ध किया जाना था। कॉइनबेस के एक्सचेंज।

कॉइनबेस दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों में से एक था।

यह पहली बार है कि प्रतिवादी ने अमेरिका में क्रिप्टोकुरेंसी बाजारों से जुड़े अंदरूनी व्यापार मामले में अपना अपराध स्वीकार किया है।

इस आरोप में अधिकतम 20 साल की जेल की सजा का प्रावधान है।

उन्हें 13 दिसंबर को न्यायाधीश प्रेस्का द्वारा सजा सुनाई जानी है।

इस साल जुलाई में, निखिल और उनके 32 वर्षीय बड़े भाई ईशान, उनके भारतीय-अमेरिकी मित्र 33 वर्षीय समीर रमानी, जो ह्यूस्टन में रहते थे, पर पहली बार क्रिप्टोकुरेंसी इनसाइडर ट्रेडिंग स्कीम में आरोप लगाया गया था।

अभियोजकों ने कहा कि तीनों को पहली बार क्रिप्टोक्यूरेंसी इनसाइडर ट्रेडिंग टिपिंग स्कीम में आरोपित किया गया था, जिसमें प्रतिवादियों ने कम से कम 25 विभिन्न क्रिप्टो परिसंपत्तियों में अवैध व्यापार किया और लगभग 1.5 मिलियन अमरीकी डालर का अवैध लाभ प्राप्त किया।

न्यू यॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के अटॉर्नी डेमियन विलियम्स ने कहा कि निखिल, जिसे जुलाई में गिरफ्तार किया गया था, ने अमेरिकी जिला न्यायाधीश लोरेटा ए। प्रेस्का के समक्ष दोषी ठहराया।

“आरोप लगाए जाने के दो महीने से भी कम समय के बाद, निखिल वाही ने आज अदालत में स्वीकार किया कि उन्होंने कॉइनबेस की गोपनीय व्यावसायिक जानकारी के आधार पर क्रिप्टो परिसंपत्तियों में कारोबार किया, जिसके वे हकदार नहीं थे। पहली बार, प्रतिवादी ने क्रिप्टोकुरेंसी बाजारों से जुड़े अंदरूनी व्यापार मामले में अपना अपराध स्वीकार किया है, “विलियम्स ने कहा।

उन्होंने कहा कि दोषी याचिका उन लोगों के लिए एक अनुस्मारक के रूप में काम करना चाहिए जो क्रिप्टोकुरेंसी बाजारों में भाग लेते हैं कि अधिकारी सभी पट्टियों के पुलिस धोखाधड़ी को लगातार जारी रखेंगे और प्रौद्योगिकी के विकास के रूप में अनुकूलित करेंगे।

विलियम्स ने कहा, “निखिल वाही अब अपने अपराध के लिए सजा का इंतजार कर रहा है और उसे अपने अवैध मुनाफे को भी गंवाना होगा।”

अभियोग में लगाए गए आरोपों और सार्वजनिक अदालती कार्यवाही में दिए गए बयानों के अनुसार, लगभग अक्टूबर 2020 से, ईशान ने कॉइनबेस में एक कॉइनबेस एसेट लिस्टिंग टीम को सौंपे गए उत्पाद प्रबंधक के रूप में काम किया।

उस भूमिका में, वह कॉइनबेस के एक्सचेंजों पर क्रिप्टो परिसंपत्तियों को सूचीबद्ध करने की अत्यधिक गोपनीय प्रक्रिया में शामिल थे और उन्हें विस्तृत और उन्नत ज्ञान था कि कॉइनबेस किस क्रिप्टो संपत्ति को सूचीबद्ध करने की योजना बना रहा था और उन क्रिप्टो संपत्ति लिस्टिंग के बारे में सार्वजनिक घोषणाओं का समय था।

जुलाई 2021 और मई 2022 के बीच कई मौकों पर, ईशान से सुझाव मिलने के बाद कि कॉइनबेस किस क्रिप्टो संपत्ति को अपने एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध करने की योजना बना रहा था, निखिल ने उन क्रिप्टो संपत्तियों को हासिल करने के लिए अनाम एथेरियम ब्लॉकचेन वॉलेट का इस्तेमाल किया, इससे पहले कि कॉइनबेस ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि यह उन्हें सूचीबद्ध कर रहा है। इसके आदान-प्रदान।

कॉइनबेस की सार्वजनिक लिस्टिंग घोषणाओं के बाद, निखिल ने कई मौकों पर क्रिप्टो संपत्ति को अच्छे लाभ के लिए बेच दिया।

कॉइनबेस लिस्टिंग घोषणाओं से पहले क्रिप्टो संपत्ति की अपनी खरीद को छिपाने के लिए, निखिल ने दूसरों के नाम पर आयोजित केंद्रीकृत एक्सचेंजों में खातों का उपयोग किया, और कई अनाम एथेरियम ब्लॉकचेन वॉलेट के माध्यम से फंड, क्रिप्टो संपत्ति और उनकी योजना की आय को स्थानांतरित किया।

निखिल ने योजना में अपनी भागीदारी को छिपाने के लिए बिना किसी पूर्व लेनदेन इतिहास के नए एथेरियम ब्लॉकचेन वॉलेट भी बनाए और उनका उपयोग किया।


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