कारोबार

संपत्ति खरीदने वाला कोविड जालसाज, टेस्ला स्टॉक चोरी के कैश के साथ पकड़ा गया

लेबनान, ओरेगन के व्यवसायी ने टेस्ला इंक के लगभग 16,000 शेयर खरीदकर लाखों कमाए, लेकिन यह सब खो दिया – अपनी स्वतंत्रता के साथ-साथ – जब फेड को पता चला कि उसने धोखाधड़ी से प्राप्त कोविड-राहत ऋण से आय के साथ अपने निवेश को नियंत्रित किया है।

पेचेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम जैसे महामारी के दौरान छोटे व्यवसायों की मदद करने के उद्देश्य से योजनाओं से करदाता-समर्थित धन प्राप्त करने के लिए सैकड़ों लोगों पर मुकदमा चलाया गया है। उनमें से कई लोगों ने पैसा खर्च किया, और अभियोजकों ने इसका केवल एक अंश ही वसूल किया। लेकिन लॉयड के मामले में ऐसा नहीं था, जहां सरकार को उसके द्वारा किए गए घोटाले से कहीं अधिक वापस मिला।

अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार, 51 वर्षीय लॉयड ने रिश्तेदारों और सहयोगियों के स्वामित्व वाले व्यवसायों के नाम पर फर्जी आवेदन दाखिल करके लगभग 3.4 मिलियन डॉलर कमाए। अभियोजकों ने कहा कि उसने कुछ आय का उपयोग ओरेगन और कैलिफोर्निया में अचल संपत्ति के 25 से अधिक टुकड़े खरीदने के लिए किया।

लेकिन उनका सबसे बड़ा अप्रत्याशित लाभ उनकी 2020 में टेस्ला के 15,740 शेयरों की सरकारी धन का उपयोग करने की खरीद और चार्ल्स शॉब से एक ऋण के साथ आया, जिसे उन्होंने चोरी की गई नकदी से खरीदा था।

‘तेजी से बढ़ी’

टेस्ला का स्टॉक तब से आसमान छू गया है, जब निवेशकों ने पिछले साल अकेले लगभग 50% का रिटर्न दिया। लॉयड का निवेश उस समय $11 मिलियन से अधिक था जब एजेंटों ने पिछले साल जनवरी में उसके शेयरों को जब्त किया था और गुरुवार को ट्रेडिंग बंद होने पर $ 16.8 मिलियन।

अभियोजकों ने अदालत में दाखिल होने में कहा, “लॉयड ने अपने ई * ट्रेड सिक्योरिटीज ब्रोकरेज खाते में पीपीपी फंड के 1.8 मिलियन डॉलर से अधिक स्थानांतरित कर दिया और प्रतिभूतियों को खरीदा।” “सौभाग्य से सरकार के लिए, और श्री लॉयड की बहाली दायित्व के लिए नीचे चर्चा की गई, उन प्रतिभूतियों के मूल्य में तेजी से वृद्धि हुई।”

फेडरल एजेंटों ने लॉयड के एक अन्य सुरक्षा खाते को भी जब्त कर लिया, जिसमें प्रतिभूतियों और नकदी में $660,000 शामिल थे।

ओरेगॉन में यूएस अटॉर्नी कार्यालय के अनुसार, जून में बैंक धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और पहचान की चोरी के लिए दोषी ठहराए जाने वाले लॉयड को गुरुवार को चार साल जेल की सजा सुनाई गई थी। उन्हें जुर्माने के रूप में $4 मिलियन का भुगतान करने, गलत तरीके से अर्जित धन से खरीदी गई अचल संपत्ति को सरेंडर करने और $18 मिलियन मूल्य के अपने ब्रोकरेज खातों को जब्त करने का भी आदेश दिया गया था।

उनके वकील ने टिप्पणी के लिए अनुरोध वापस नहीं किया।

मामला यूएस बनाम लॉयड, 6:21-करोड़-00198, यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओरेगॉन (यूजीन) का है।


Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
en_USEnglish