IT Raids in Delhi-NCR : 38 ठिकानों से 5.5 करोड़ की नकदी जब्त

IT Raids in Delhi-NCR : 14 अक्टूबर 2020 को आयकर विभाग ने एक अधिवक्ता, जिनके खिलाफ विवादों को निपटाने के लिए ग्राहकों से पर्याप्त मात्रा में नकदी प्राप्त करने का संदेह जताया गया था (वाणिज्यिक मध्यस्थता और वैकल्पिक विवाद समाधान के क्षेत्र में कार्यरत) के खिलाफ खोज और जब्ती की कार्रवाई की। 

IT Raids in Delhi-NCR
IT raided lawyers 38 premises, pic @ scroll.in
IT Raids in Delhi-NCR : illegal transaction details –

तलाशी के दौरान, अधिवक्ता के दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा में फैले 38 परिसरों पर छापा मार 10 लॉकरों से 5.5 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की। एक मामले में, कहा जाता है कि अधिवक्ता को एक मुवक्किल से 117 करोड़ रुपये नकद मिले थे, जबकि उसने अपने रिकॉर्ड में केवल 21 करोड़ रुपये दिखाए थे, जो चेक के माध्यम से प्राप्त हुआ था।

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कई वर्षों में आईटी ने अधिवक्ता के बेहिसाब नकद लेनदेन और निर्धारिती द्वारा किए गए निवेश के दस्तावेजों को भी जब्त कर लिया। यह कहा गया है कि आकलनकर्ता और उसके सहयोगियों के बेहिसाब लेनदेन को प्रतिबिंबित करने वाले महत्वपूर्ण डिजिटल डेटा को भी बरामद किया गया है।

IT Raids in Delhi-NCR : Seized property details

एक मामले में, उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के साथ मध्यस्थता की कार्यवाही के लिए एक बुनियादी ढांचे और इंजीनियरिंग कंपनी से 100 करोड़ रुपये से अधिक नकद प्राप्त किए। बरामद सबूतों से पता चलता है कि पिछले दो वर्षों में पॉश इलाकों में कई संपत्तियों में 100 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश हुआ है।

प्राप्त की गई बेहिसाब नकदी, आवासीय और वाणिज्यिक संपत्तियों की खरीद में निर्धारिती द्वारा और स्कूलों को चलाने में लगे ट्रस्टों को संभालने में लगाई गई है।

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निर्धारिती और उसके सहयोगियों ने कई स्कूलों और संपत्तियों को भी खरीदा है, जिसके लिए नकद में 100 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान भी किया गया था। उन्होंने कई करोड़ रुपये की आवास प्रविष्टियां भी ली हैं।

One thought on “IT Raids in Delhi-NCR : 38 ठिकानों से 5.5 करोड़ की नकदी जब्त

  1. आयकर के अधिवक्ता के काली कमाई पर आयकर के छापे के दौरान उसके दिल्ली एनसीआर और हरियाणा के प्रतिष्ठानों से ५-५ लाख नकदी पकड़ी गई

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